基于人民银行跨行支付系统数据自主开发出“安徽省涉赌涉诈可疑交易大数据监测排查模型”，化被动防控为主动打击。坚持关口前移，紧盯开户环节风险防范，开发安徽省涉案可疑账户“灰名单”筛查工具，并在全省银行网点推广，有效防止涉案人员新开户。组织淮南、安庆、淮北等市主动搭建异常开户风险监测平台，加强对个人频繁跨行开户等的拦截力度。坚持科技赋能，督促指导银行机构完善账户风险监测模型，今年以来全省银行机构利用风险监测模型发现异常并采取管控措施5万余户，拦截可疑账户金额1340万元。